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Réf. BE2607180438
10100 Romilly-sur-seine
https://www.cdibtpjob.com/cv-candidat/2607180438/conseiller-clientele-bancaire Female Romilly-sur-seine Grand-Est France 10100 Romilly-sur-seine
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Langues
Français
Anglais
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Permis
B
Centres d'intérêts
Sports : football et tennis, Voyages : Espagne, Inde, Tunisie, Belgique
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Grand-Est, dans le Batiment.
Formations
01/2017 : Bac +5
Master 2 Finance
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07/2014 : Bac +3
Licence 3 Économie – Monnaie, Finance et Banque
Licence 3 Économie – Monnaie, Finance et Banque
07/2010 : Bac
Baccalauréat Mathématiques
Baccalauréat Mathématiques
Expériences professionnelles
12/2025 - 02/2026 : Analyste Conformité LCB-FT chez Creacard, Paris
Traitement des alertes LCB/FT ; Contrôle des onboarding et revue des KYC ; Contrôle des transactions ; Détermination des différents schémas de fraude ; Surveillance continue sur les alertes repérées en amont.
Traitement des alertes LCB/FT ; Contrôle des onboarding et revue des KYC ; Contrôle des transactions ; Détermination des différents schémas de fraude ; Surveillance continue sur les alertes repérées en amont.
02/2025 - 07/2025 : Conseiller Financier chez Caisse D'épargne, Clamart
Gestion d'un portefeuille de 950 clients ; Analyse des demandes de prêts immobiliers et à la consommation ; Vente de produits d'assurance (biens, services, épargne, vie, prévoyance) ; Vérification et mise à jour des KYC clients ; Analyse et contrôle des opérations sensibles.
Gestion d'un portefeuille de 950 clients ; Analyse des demandes de prêts immobiliers et à la consommation ; Vente de produits d'assurance (biens, services, épargne, vie, prévoyance) ; Vérification et mise à jour des KYC clients ; Analyse et contrôle des opérations sensibles.
06/2023 - 01/2025 : Conseiller Bancaire Clientèle Particulier chez Lcl Banque Et Assurance, Vanves
Gestion d'un portefeuille de 1 200 clients ; Analyse des demandes de prêts immobiliers et à la consommation ; Vente de produits d'assurance (biens, services, épargne, vie, prévoyance) ; Vérification et mise à jour des KYC clients ; Analyse et contrôle des opérations sensibles.
Gestion d'un portefeuille de 1 200 clients ; Analyse des demandes de prêts immobiliers et à la consommation ; Vente de produits d'assurance (biens, services, épargne, vie, prévoyance) ; Vérification et mise à jour des KYC clients ; Analyse et contrôle des opérations sensibles.
02/2021 - 06/2023 : Chargé de Conformité LCB-FT chez Lyf Pay, Paris
Identification des opérations atypiques et détermination des schémas de fraude ; Rédaction des déclarations de soupçon TRACFIN ; Vérification des pièces justificatives (connaissance client et opérations) ; Détection des PPE / individus sur liste de gel ; Identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC ; Traitement des alertes LCB-FT et des réclamations consommateurs.
Identification des opérations atypiques et détermination des schémas de fraude ; Rédaction des déclarations de soupçon TRACFIN ; Vérification des pièces justificatives (connaissance client et opérations) ; Détection des PPE / individus sur liste de gel ; Identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC ; Traitement des alertes LCB-FT et des réclamations consommateurs.
09/2020 - 02/2021 : Chargé de Conformité LCB-FT chez Caisse Des Dépôts Et Des Consignations, Versailles
Identification des opérations atypiques et détermination des schémas de fraude ; Rédaction des déclarations de soupçon TRACFIN ; Vérification des pièces justificatives (connaissance client et opérations) ; Détection des PPE et identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC ; Traitement des alertes LCB-FT.
Identification des opérations atypiques et détermination des schémas de fraude ; Rédaction des déclarations de soupçon TRACFIN ; Vérification des pièces justificatives (connaissance client et opérations) ; Détection des PPE et identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC ; Traitement des alertes LCB-FT.
05/2018 - 07/2020 : Consultant Gestionnaire KYC chez Bnp Paribas, Nanterre
Vérification des pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations ; Détection des PPE ; Identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC.
Vérification des pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations ; Détection des PPE ; Identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC.
Langues
Français
Anglais
Anglais
Permis
B
Centres d'intérêts
Sports : football et tennis, Voyages : Espagne, Inde, Tunisie, Belgique
Atouts et compétences
Réglementation bancaire / Sanctions OFAC / PPE, KYC / LCB-FT / TRACFIN, Analyse de risques, Détection de schémas de fraude, Vigilance, Dow Jones Factiva, Fircosoft, Onfido, Rigueur, Dynamisme professionnel, Capacité d'analyse, Esprit d'équipe
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