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Contact
Réf. BE2301161453
Née en 1992
95800 Cergy Le Haut
1992-01-01 https://www.cdibtpjob.com/cv-candidat/2301161453/analyste-en-conformite Female Cergy Le Haut Ile de France France 95800 Cergy Le Haut
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Anglais
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Malayalam
Centres d'intérêts
Dessin & Peinture, Montage Photos & Vidéo, Chant
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.
Formations
12/2013 : Bac +3
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances Spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances Spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires
12/2012 : Bac +2
BTS Banque Marché des Particuliers
BTS Banque Marché des Particuliers
Expériences professionnelles
01/2018 - 12/2021 : Analyste Embargo chez Societe Generale, 92800, La Défense
Analyse des alertes filtrées par l’outil de filtrage qui présentent des risques de sanctions et embargos. Prise de décision sur les alertes en mettant en application la réglementation (OFAC, UE, FR) et politique groupe. Participation à la mise à jour des procédures et projets d’amélioration de process.
Analyse des alertes filtrées par l’outil de filtrage qui présentent des risques de sanctions et embargos. Prise de décision sur les alertes en mettant en application la réglementation (OFAC, UE, FR) et politique groupe. Participation à la mise à jour des procédures et projets d’amélioration de process.
01/2017 - 12/2018 : Consultante en conformité chez Ey France, 92800, La Défense
Traitement des alertes issues des outils de surveillance. Recherches complémentaires et analyses approfondies de la cohérence entre l’opération et le KYC du client pour une préconisation. Rédaction de déclarations de soupçon pour l’envoi à Tracfin.
Traitement des alertes issues des outils de surveillance. Recherches complémentaires et analyses approfondies de la cohérence entre l’opération et le KYC du client pour une préconisation. Rédaction de déclarations de soupçon pour l’envoi à Tracfin.
01/2015 - 12/2016 : Chargée de conformité chez Bnp Paribas Leasing Solutions, 92500, Rueil Malmaison
Analyse KYC sur les demandes de financement des Métiers. Participation aux travaux liés à la Sécurité Financière et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Analyse KYC sur les demandes de financement des Métiers. Participation aux travaux liés à la Sécurité Financière et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
01/2012 - 12/2013 : Assistante Clients en Alternance chez Bnp Paribas, 92800, La Défense
Résolution d’incidents liés à des opérations bancaires. Assistance apportée au client.
Résolution d’incidents liés à des opérations bancaires. Assistance apportée au client.
01/2010 - 12/2012 : Assistante Commerciale en Alternance chez Hsbc, 92300, Levallois-perret
Vente de produits simples et prise de rendez-vous pour les conseillers. Préparation et vérification des dossiers d’entrées en relation et de crédits.
Vente de produits simples et prise de rendez-vous pour les conseillers. Préparation et vérification des dossiers d’entrées en relation et de crédits.
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Espagnol
Français
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Malayalam
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Français
Tamoule
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Centres d'intérêts
Dessin & Peinture, Montage Photos & Vidéo, Chant
Atouts et compétences
Bon relationnel, Adaptabilité, Capacité d'écoute, Autonomie, Rigueur, Prise de décisions, Capacité de synthèse
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